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私募机构良卓资产涉嫌非吸被立案:7人被抓

2020-01-11 09:14    来源:网贷天眼    编辑:网贷天眼

今日,上海市公安局静安分局官微发布“良卓资产”案件侦办情况通报显示,2019年12月26日,根据投资人报案,对上海良卓资产管理有限公司(以下简称“良卓资产”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,公安机关已对“良卓资产”法定代表人季某栋等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

经查,自2015年9月起,“良卓资产”在未经国家有关部门批准的情况下,通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方式实施非法集资犯罪活动,所募集资金用于还本付息、对外股权投资等。目前,案件正在进一步侦办中。

公安机关巳冻结“良卓资产”持有相关企业的1.09亿元股份,追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“良卓资产平台数据,同时聘请司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

根据通报,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关进行登记备案。网上登记备案操作方法:在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。

公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

据金融虎了解,今年1月3日,中基协公示第三十三批疑似失联的私募名单显示,良卓资产及其旗下机构衫资产均名列其中。中基协备案信息显示,良卓资产成立于2015年1月,注册资本2000万元。2019年8月,该公司被上海证监局采取责令改正措施。当前,打开上海良卓资产官网即自动弹出“兑付方案登记”浮动页面,主页为2019年3月份发布的支付方案征求意见公告。

据媒体此前报道,今年初,上海洗霸、中原内配、四方达、康力电梯等多家上市公司均发布公告,称因基金管理人良卓资产涉嫌违规,公司所认购私募基金产品存在重大违约风险,可能导致相关投资资金不能如期、足额收回。四家公司已到期尚未兑付或尚未到期的份额合计2.84亿元。媒体此报道披露,良卓资产旗下共有8只私募基金违约,今年初需兑付金额为17.5亿元,并且承认挪用资金用于股权投资和证券投资,给出的解决方案则是尽快变现相关资产。


关键词:黄金投资 股票投资

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